Poliţiştii din Bucureşti, percheziţii în Teleorman, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Zece mandate  de percheziţie domiciliară în București și în județele Ilfov și Teleorman sunt puse în aplicare, miercuri dimineaţa, de poliţiştii din Capitală, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor.

Anchetatorii susţin că, în perioada 2014-2015, reprezentanţii unor societăți comerciale din București și a județelor Ilfov și Giurgiu, ar fi înregistrat în contabilitate şi ulterior ar fi declarat la organele fiscale achiziţii fictive de bunuri în valoare de 4.000.000 de lei, de la o firmă de ,,tip fantomă’’.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 1.211.000 de lei, reprezentând Taxa pe Valoare Adăugată și impozitul pe profit, iar suma supusă procesului de spălare a banilor  este de aproximativ 4.000.000 de lei.

Acțiunea beneficiază de sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul  Inspectoratului General al Poliției Române.