DOSARUL UNEI FRAUDE ROMÂNEȘTI DE SUTE DE MII DE EURO, TRIMIS ÎN JUDECATĂ DE PARCHETUL EUROPEAN

Parchetul European (EPPO) anunță că a trimis în judecată un cetățean român și o societate comercială pentru fraudă legată de un proiect de dezvoltare în Delta Dunării, co-finanțat din fonduri comunitare.

Pagubele sunt estimate la 593.000 euro din fonduri europene și la aproape 104.000 euro din bugetul național, relatează Radio România Actualități.

Potrivit unui comunicat al instituției conduse de Laura Codruța Kovesi, proiectul viza extindere a activităților unei societăți active în domeniul transportului de mărfuri, pentru a include și servicii de construcții, prin achiziționarea de utilaje grele.

Dacă va fi găsit vinovat, inculpatul riscă între 3 și 10 ani de închisoare, iar societatea riscă sancțiuni de până la 420.000 euro.

O anchetă realizată de publicația Info Sud-Est a dezvăluit că banii veniţi de la Bruxelles au fost împărţiţi de câteva persoane între care existau relaţii personale, de afaceri sau politice.

"Contribuția UE și contribuția națională la proiect au reprezentat 70,95% din totalul costurilor eligibile. Pentru a primi contribuția UE, beneficiarul a trebuit să certifice că dispune de resurse financiare pentru propria contribuție la proiect.

Cu toate acestea, potrivit anchetei, inculpatul, acționând în interesul și în numele societății, a utilizat în mod intenționat documente și declarații falsificate, inclusiv un extras de cont falsificat, care atestau că societatea avea capacitatea financiară necesară pentru punerea în aplicare a proiectului.

Acționând astfel, se consideră că societatea a obținut în mod ilegal aproximativ 593.000 euro din fonduri europene (2 758 669 RON) și aproximativ 104.000 euro (486 824 RON) din bugetul național.

În timpul anchetei, au fost confiscate bunuri imobile și echipamente grele, pentru a compensa prejudiciul estimat.

Dacă va fi găsit vinovat, inculpatul riscă între trei și 10 ani și jumătate de închisoare, iar societatea riscă sancțiuni de până la 420.000 euro și confiscarea.

Toate persoanele implicate sunt prezumate nevinovate până la dovedirea vinovăției de către instanțele românești competente”, precizează EPPO.

Inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Parchetul European (EPPO) este biroul independent de urmărire penală al Uniunii Europene, fiind responsabil de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale blocului comunitar.