Frauda cu TVA a devenit una dintre cele mai profitabile și periculoase activități criminale din Europa, a avertizat Laura Codruța Kovesi, procuror-șef al Parchetului European. Într-un interviu acordat Digi24, aceasta a subliniat că grupările de crimă organizată investesc masiv în acest tip de schemă frauduloasă, după ce obțin bani din trafic de droguri, persoane sau arme.
În România, impactul fraudei cu TVA este devastator: aproape 9 miliarde de euro dispar anual din bugetul statului. Kovesi a atras atenția că rețelele implicate acționează precum cele mafiote – nu doar că folosesc metode sofisticate de evaziune fiscală, dar recurg la violență extremă pentru a prelua controlul asupra afacerilor ilegale.
„Avem situații în care se comandă omoruri, exact ca în traficul de droguri”, a declarat procurorul-șef. Potrivit acesteia, grupările criminale se infiltrează în companii, depozite și chiar în administrațiile locale sau naționale pentru a controla lanțuri fictive de facturare, spălare de bani și evaziune.
Kovesi a subliniat că nu mai există o diferență clară între infractorii cu gulere albe și cei violenți: aceleași grupuri pot vinde electronice, dar și arme, prin aceleași rețele. „Am avut cazuri cu copii bătuți în stradă, incendii la depozite, toate semnele unei lupte subterane pentru preluarea afacerilor cu TVA fraudat”, a adăugat ea.
Parchetul European gestionează în prezent sute de dosare de acest tip, inclusiv în România, și colaborează cu autorități din întreaga Uniune Europeană pentru a destructura aceste rețele. Kovesi a avertizat că fenomenul este în creștere și afectează direct cetățenii: „Banii aceștia ies din bugetul oamenilor, din spitale, din școli, din drumuri”.
Sursa: Newsinn
